Nevíte, zda současné AML nastavení stačí.
Potřebujete projít pravidla, dokumentaci a každodenní postupy — a určit, co řešit nejdřív.
ARTEM KOTUGIN · OSOBNÍ AML KONZULTANT
AML nastavené
pro vaši praxi.
Pomáhám účetním, fintech společnostem, právním profesionálům a poskytovatelům korporátních služeb převést AML požadavky do jasných a použitelných kroků.
- Zkušenost
- 10+ let v poradenství
- Formát
- Praha & online
- Jazyky
- CZ / EN
Přesný pohled.
Praktické řešení.
Pomáhám zejména
- 01Účetním a účetním kancelářím
- 02Fintech společnostem
- 03Právním profesionálům
- 04Poskytovatelům korporátních služeb
01 / Kdy se ozvat
Poznáváte některou
z těchto situací?
Nemusíte předem znát název služby. Stačí vědět, co vám dnes v AML nefunguje nebo není jasné.
Firma se změnila, procesy zůstaly stejné.
Růst, nový produkt nebo nový typ klientů přinesl jiné požadavky a dosavadní postup už neodpovídá praxi.
Tým potřebuje jistotu v konkrétních případech.
KYC, skutečný majitel, PEP nebo sankce vyvolávají otázky a potřebujete srozumitelný postup.
02 / Služby
Co spolu můžeme
vyřešit.
Rozsah vždy vychází z vaší situace, velikosti podnikání a toho, co má být po spolupráci skutečně použitelné.
01
Diagnostika
Prověrka AML a priority
Prověřím současné nastavení, pojmenuji mezery a oddělím důležité kroky od těch, které mohou počkat.
Co získáte
Shrnutí zjištění, seznam priorit a doporučený další postup.
02
Nastavení
Pravidla a procesy pro váš provoz
Společně nastavíme hodnocení rizik, role, KYC, evidenci a interní pravidla přiměřeně tomu, jak vaše firma funguje.
Co získáte
Srozumitelný rámec a dokumentaci, podle které může tým pracovat.
03
Podpora
Školení a průběžné konzultace
Vysvětlím pravidla na praktických příkladech a pomohu s náročnějšími případy, změnami nebo přípravou na kontrolu.
Co získáte
Jistější tým a odbornou oporu podle dohodnutého rozsahu.
Typická témata
- KYC a onboarding
- UBO
- Hodnocení rizik
- PEP a sankce
- Interní pravidla
- Školení
03 / O mně
Jednáte přímo
se mnou.
Jmenuji se Artem Kotugin a v poradenství pracuji více než deset let.
Pomáhám převést složité AML požadavky do rozhodnutí, procesů a dokumentace, které lze skutečně používat. Spolupráci vedu osobně — od prvního rozhovoru po dohodnutý výsledek.
- Srozumitelně
- Bez zbytečně komplikovaného jazyka.
- Přiměřeně
- Podle činnosti, velikosti a rizik vašeho podnikání.
- Prakticky
- Tak, aby postupy fungovaly i v běžném provozu.
04 / Jak spolupráce probíhá
Jasný postup od první otázky
k použitelnému řešení.
- 01
Kontext
Popíšete svou situaci, cíl a otázky, které potřebujete vyřešit.
- 02
Priority a rozsah
Navrhnu postup, očekávané výstupy a podmínky spolupráce ještě před zahájením práce.
- 03
Řešení a podpora
Dohodnuté kroky společně převedeme do praxe a podle potřeby navážeme další podporou.
Začněme konkrétněPRAGUE / ONLINE · CZ / EN
Co právě potřebujete
vyřešit?
Napište několik vět o své situaci. Ozvu se vám osobně a navrhnu nejvhodnější další krok.
hello@aml-eagle.com ↗Stačí stručně: kdo jste, co řešíte a s čím potřebujete pomoci.